Forex Cbi

estafa de divisas: CBI incursiones sucursal del Banco de Baroda El banco se despertó con la estafa cuando constató que el mercado de divisas de su rama Ashok Vihar disparó hasta Rs 21.529 millones de rupias en 2014-15. (Imagen representativa) NUEVA DELHI: La Oficina Central de Investigación y la Dirección de Aplicación han puesto en marcha investigaciones sobre las transferencias de divisas ilegales de Rs 6.172 millones de rupias, se sospecha que las transacciones de dinero negro, de una sucursal del Banco de Baroda en Delhi. Tanto CBI y ED, llevaron a cabo redadas en tres lugares, incluyendo sucursales y locales de dos de sus funcionarios BoBs Ashok Vihar - SK Garg (AGM Delhi) y Jainish Dubey (cambio oficial en el extranjero) - y los documentos recogidos relativos a todas las empresas que abrió cuentas corrientes y de hecho las transferencias ilegales con el atuendo de las importaciones. El sábado, habían dicho TOI se esperaba que los casos a ser ocupado por los dos organismos de investigación. Una investigación interna por Bob había revelado que había más de 8.000 transacciones de divisas de las cuentas recientemente abiertas en la rama Ashok Vihar a diferentes empresas con sede en Hong Kong. El banco había fallado en reportar las transacciones e incluso el departamento de impuestos no recoger las transferencias, aumentando las preocupaciones de una falla sistémica para detectar un fraude a pesar de una cerca de 500 veces aumento en las transacciones de divisas en la sucursal del banco en el norte de Nueva Delhi. Lea también: tufillo dinero Negro en Rs millones de rupias 6k Banco de Baroda estafa de divisas Las revelaciones sobre las transferencias llegan en un momento en que el gobierno está tratando de acabar con el flujo de dinero negro en el extranjero. El Congreso no ha tardado en aferrarse a la controversia reclamar crédito para exponer el escándalo de lavado de dinero y culpar al gobierno por la falta de acción. Las fuentes dijeron que la CBI ha registrado un caso de conspiración criminal, el engaño y la corrupción contra funcionarios desconocidos de Bob y 59 empresas privadas, que supuestamente abrieron cuentas en sacudida. Del mismo modo, la disfunción eréctil se ha registrado un caso en las secciones de Ley de Prevención del Lavado de Dinero (MPLA). Se alega que 59 titulares de cuentas corrientes y los funcionarios del banco desconocidos conspiraron para enviar remesas al extranjero, principalmente a Hong Kong, de divisas en forma ilegal e irregular en violación de las normas bancarias establecidas bajo el manto de pagos hacia las importaciones que no existen sospechosos, CBI dijo el portavoz de Devpreet Singh. Tanto CBI y ED cuestionarán funcionarios del Banco de Baroda y algunas personas privadas próxima semana. Las fuentes dijeron que el acusado, en connivencia con el banco, adoptó un modus operandi única para la transferencia de fondos - que no se representó - para empresas con sede en Hong Kong. Por otra parte, Bob está llevando a cabo una investigación interna para determinar cómo podrían llevarse a cabo dichas transacciones grandes más de quince días sin que la instalación genere ninguna alerta. Las transacciones irregulares se llevaron a cabo mediante el fraccionamiento de las grandes transacciones en varios más pequeños por debajo de los 100.000 de evitar la presentación de informes. Tal estructuración de transacciones para evitar la presentación de informes a las autoridades reguladoras o fiscales que se denomina como el diseño o smurfing en los círculos bancarios. Hay garantías de software apropiados para garantizar que tales prácticas no tienen lugar. RBI había dirigido los bancos para asegurar que, como parte del mecanismo de monitoreo de transacciones, tienen una aplicación de software adecuada para lanzar alertas cuando las transacciones son incompatibles con la categorización del riesgo y el perfil de los clientes. Se había pedido a los bancos para asegurar que un software robusto para capturar este tipo de transacciones. Banco de Baroda Se entiende que el uso de Finacle de Infosys como su solución de banca central. Sin embargo, no está claro si también está usando el módulo anti-lavado de dinero de la misma compañía. La auditoría interna por parte del banco ha demostrado que se adoptó un proceso complejo, que no fue detectado. En primer lugar, 59 nuevas cuentas corrientes se abrieron en rama Ashok Vihar en el nombre de diferentes empresas. Entonces, decenas de millones de dinero en efectivo se depositan en estas cuentas, a veces cuatro o cinco veces al día. Las empresas, cuyos propietarios han demostrado ser diferentes personas, a continuación, pidió al Banco de transferencias de divisas a determinadas empresas en Hong Kong. Estas fueron las remesas anticipadas para la importación. Las tarifas de divisas se eludieron por los funcionarios del banco para justificar las transferencias y para que se vean como las transferencias genuinos, dijeron las fuentes. Sin embargo, según lo informado por toi, una auditoría interna por parte del Banco de Baroda detecta las irregularidades e informó al Ministerio de Finanzas, después de lo cual la CBI y ED fueron abordados por sonda. El informe de auditoría dice que las cantidades fueron remitidos como un anticipo por las importaciones y en la mayoría de los casos, los beneficiarios fueron los mismos (como Victroxx International Ltd, las exportaciones asiáticas grandes, Rey Ganador International Ltd, estrella Exim Ltd, toco Infocomm Ltd., Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, agentes de Mega y comerciantes, etc.). Estas empresas se dice que están basados ​​en Hong Kong. The mundos de confianza Autoridad de divisas edición norteamericana, el dólar registró ganancias moderadas contra la mayoría de las monedas, aunque los rangos eran generalmente estrecha. EUR-USD decayó bajo 1.1200 y el USD-JPY se ganaba un nuevo máximo de un mes en 103.73, aunque había poco ímpetu seguimiento a través de la gama de los pares. Leer más X25B6 10.06.2016 11:12 GMT Edición Europea Los principales parejas de dólares han ganaba la rangos estrechos hasta el momento actual. EUR-USD ha permanecido en una órbita estrecha de 1.1200, mientras que los yenes reciente de hechizos de bajo rendimiento, que ha estado en juego desde mediados de la semana pasada tras el anuncio de un Bojs. Leer más X25B6 10.06.2016 06:31 GMT Edición Asiática El dólar se reunió en el comercio N. Y. el jueves, tomando el DXY a máximos mejor que en dos meses de 96,67. Un poco mejor de solicitudes de desempleo de Estados Unidos datos ayudaron sentimiento, y se añaden a lo general mejores datos vistos esta semana, lo que ha mejorado las probabilidades de una Fed. Leer más X25B6 10/06/2016 17:59 Archivos UTCTag divisas Por John Lee. El ministro de Finanzas, Hoshyar Zebari, ha mostrado los documentos Financial Times que parecen ser parte de una investigación por el comité de finanzas del Parlamento Iraq8217s, que pretende mostrar cómo una persona cercana al gobierno anterior utiliza subastas de divisas para desviar 6,4 mil millones del estado. Un portavoz de la ex primer ministro Nouri al-Maliki hellip La gran estafa dinar iraquí, en la que los estafadores trafican con la falsa esperanza de una revalorización masiva del dinar iraquí, parece estar finalmente en vías de desaparición. Eso hace que el derecho tiempo para uno de los arquitectos del plan para hacer algo más de dinero, esta vez escribiendo un libro sobre su camino a la riqueza. hellip por Guest Blogger. Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Irak Business News. Desde hace varios años, los estafadores han estado vendiendo la estafa Dinar iraquí el mito de una revalorización masiva del dinar iraquí, pero que pueden estar a punto de cambiar. El uso de un rango hellip Por John Lee. Un estadounidense se declaró culpable de operar un negocio ilegal la venta de dinares iraquíes. ArgusLeader informa que 60 años de edad, David Olmsted, también conocido como Dale Cooper Jr. recibió paquetes diarios Federal Express con pilas retractilados de facturas Dinar, que habían sido objeto de tráfico ilícito de Irak y en Jordania. El hombre, de Dakota del Sur, fue hellip Por John Lee. Según los informes, el primer vicepresidente del parlamento ha exigido que el Banco Central de Iraq a hacer frente al tipo de cambio fluctuante del dinar iraquí frente al dólar de EE. UU., y reveló las razones. Shafaaq Noticias dice que Qusay al-Suhai presidió una reunión del Comité de Finanzas, en presencia de hellip banco central por Omar Al-Shaher, de Al-Monitor. Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Irak Business News. bancos iraquíes financiación privada han abandonado casi por completo sus funciones tradicionales, tales como dar préstamos, préstamos de crédito y la emisión de cartas de crédito, debido a los riesgos de incumplimiento. En cambio, están hellip Quizás la historia más grande de los últimos días fue el despido de choque del gobernador del Banco Central de Iraq (CBI), Sinan al-Shabibi, y la emisión de órdenes de detención contra él y muchos de sus colaboradores. La naturaleza de las acusaciones contra el Sr. Shabibi no están del todo claras, pero parece centrarse en torno a la manipulación de hellip Por John Lee. Los investigadores en Irak han abierto una investigación sobre supuesta manipulación del tipo de cambio entre el Dinar iraquí (IQD) y el dólar de EE. UU., y las órdenes de detención se han emitido durante varios funcionarios, incluyendo el jefe del Banco Central de Iraq (CBI). Hassan Karim Aati, portavoz de la Comisión de Integridad, hellip Irak ha decidido mantenerse a distancia de un plan para golpear tres ceros al valor nominal de los billetes de banco de su moneda, ya que no cree que la situación económica es adecuado, informa Reuters. El banco central dijo en agosto pasado que tenía previsto redenominar el dinar iraquí para simplificar las transacciones financieras en un hellip El Comité de Finanzas en el Consejo de Representantes iraquí advirtió el miércoles por el deterioro de la economía iraquí debido a la baja tasa de cambio del dinar de el dólar de EE. UU., asegurando que las propuestas están en marcha para sacar al país de nuevo en pie, informa AKnews. De acuerdo con AKnews, el dinar iraquí alcanzó su hellip El Financial Times informa de que el banco central Iraks ha intensificado su represión de sus ventas de dólares, en medio de temores de que los compradores las están utilizando para el blanqueo de dinero y la falda de las sanciones internacionales contra el vecino Irán y Siria. El banco dio a conocer nuevas normas el lunes para obligar a los clientes a probar sus identidades mediante el suministro de registros de impuestos y hellip Un periódico local en Georgia, EE. UU., informa de que algunos residentes locales están comprando dinares iraquíes en forma de caja, con la esperanza de beneficiarse de una revalorización de la moneda. De acuerdo con el Moultrie Observer, la gente está comprando cajas de dinares iraquíes nítidas que parecen recién salido de la imprenta. Se continúa citando a un hellipCBI detenciones de dos altos ejecutivos de Bank of Baroda sobre estafa de divisas 13 de Oct, 2015, 21:19 IST PTI Banco de Baroda se despertó con la estafa cuando constató que el mercado de divisas de su rama Delhis Ashok Vihar se disparó hasta Rs 21.529 millones de rupias en 2014-15. NUEVA DELHI: Un asistente del gerente general (AGM) y jefe de la división de divisas del Banco de Baroda (BoB) fueron detenidos el martes por la CBI en el caso de las remesas sospechosas Rs 6.000 millones de rupias ejecutada a través de una de las ramas de los bancos de la capital nacional. La agencia dijo que detuvo a AGM SK Garg y Jainish Dubey, que dirigió la división de divisas de la rama BoBs en Ashok Vihar aquí, bajo diversas disposiciones del IPC y de la Ley de Prevención de la Corrupción. Las presuntas irregularidades habían llegado a notar recientemente y la agencia habían realizado búsquedas en las instalaciones del banco y residencias de Garg y Dubey la semana pasada. La CBI FIR había alegado que 59 titulares de cuentas corrientes y los funcionarios del banco desconocidos conspiraron para enviar remesas al extranjero, principalmente a Hong Kong, de divisas por un valor aproximado de Rs 6.000 millones de rupias en forma ilegal e irregular en violación de las normas bancarias establecidas bajo el manto de pagos hacia sospecha de las importaciones que no existen. fuentes de la ICC habían dicho estas remesas fueron enviados de dividir en cantidades inferiores a 100.000 para evitar la detección automática por el software utilizado por los bancos para alertarlos acerca de tales transacciones. La Dirección de la aplicación también está investigando el caso y había participado en las búsquedas realizadas por CBI. fuentes de la ICC habían encontrado que la rama Ashok Vihar del banco era relativamente nuevo que se había conseguido el permiso para entretener a las transacciones de divisas sólo en 2013. CBI encontró que un estimado de 6.000 millones de rupias Rs se transfiere a través de cerca de 8.000 transacciones realizadas entre julio de 2014 y de julio de 2015.USD / IQD - Dólar Dinar iraquí que nos animan a utilizar los comentarios para interactuar con los usuarios, compartir vuestra perspectiva, y hacer preguntas a los autores y entre sí. Sin embargo, con el fin de mantener el alto nivel de discurso wersquove todos vienen a valorar y esperar, por favor, tenga los siguientes criterios en mente: Enriquecer la conversación Manténgase enfocado y en pista. Sólo publicar material de thatrsquos relevante para el tema que se discute. Se respetuoso. Incluso las opiniones negativas se pueden encuadrar positivamente y diplomáticamente. Utilice el estilo de escritura estándar. Incluir puntuacion y Mayúsculas y minúsculas. NOTA. De spam y / o mensajes promocionales y enlaces dentro de un comentario serán eliminados evitar profanidad, difamación o ataques personales dirigidos a un autor u otro usuario. Donrsquot monopolizar la conversación. Apreciamos pasión y convicción, pero también creemos firmemente en dar a todos la oportunidad de expresar sus pensamientos. Por lo tanto, además de la interacción civiles, esperamos que los comentaristas ofrecen sus opiniones de manera sucinta y cuidadosamente, pero no tan repetidamente que otros son molesto u ofendido. Si recibimos quejas acerca de las personas que toman más de un tema o foro, nos reservamos el derecho de prohibir su sitio, sin tener que recurrir. Sólo se permitirá que los comentarios en inglés. Los autores de spam o uso indebido se eliminarán del sitio y prohíbe el registro futuro en Investingrsquos discreción. He leído comentarios investings directrices y acepto los términos descritos. Antillas Neerlandesas Peso Argentino Bahamas Dólar de Barbados Dólar de Belice Boliviano Brasil Real Dólar canadiense Dólar de Islas Caimán Peso chileno Peso colombiano Costa Colón Rica cubano Peso dominicano Peso Dólar del Caribe El Salvador Colon Quetzal de Guatemala Haití Gourde Honduras Lempira Dólar de Jamaica Peso mexicano Nicaragua Córdoba de Dólar guaraní paraguayo Perú Sol Trinidad Dólar Peso uruguayo US Dollar Bolivar venezolano de exención de responsabilidad: Fusion Media le recordamos que los datos contenidos en este mensaje no son necesariamente en tiempo real ni exacta. Todos los CFD (acciones, índices, futuros) y los precios de la divisa no son proporcionados por los intercambios, sino más bien por los creadores de mercado, y por lo que los precios pueden no ser exactos y puede diferir del precio real del mercado, lo que significa precios son indicativos y no son apropiadas para fines comerciales. Fusion Media duerma asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que pueda incurrir como resultado del uso de estos datos. Fusion Media o cualquier persona involucrada con Fusion Media no aceptará ninguna responsabilidad por pérdida o daño como resultado de la confianza en la información incluyendo datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra / venta que aparecen en este sitio web. Por favor, estar plenamente informados sobre los riesgos y los costos asociados con el comercio de los mercados financieros, es una de las formas de inversión más riesgosa posible.